Фінансовий моніторинг операцій з віртуальними активами

У зв'язку з розповсюдженням віртуальних активів зростає потреба в системі контролю фінансових операцій, зокрема, з криптовалютами. Їхня анонімність та швидкість транзакцій, які можуть бути викор...

Особливості дистанційної ідентифікації клієнтів

Роль фінансового моніторингу у забезпеченні фінансової безпеки банківського сектору

Фінансовий моніторинг є важливим інструментом для забезпечення фінансової безпеки банківського сектору та сприяє запобіганню фінансовим злочинам, зменшенню ризиків для банків та забезпеченню відпов...

Організаційно-управлінські аспекти безпекового та фінансового моніторингу забезпечення інноваційного розвитку економіки

У статті досліджено організаційно-управлінські аспекти безпекового та фінансового моніторингу забезпечення інноваційного розвитку економіки

Особливості фінансового моніторингу в період дії воєнного стану

Дієвим методом боротьби з фінансуванням терористичної діяльності, незаконною торгівлею зброєю, злочинною діяльністю є організація ефективної системи фінансового моніторингу, яка дає змогу підвищити...

Належна перевірка клієнтів як передумова ефективного фінансового моніторингу

Здійснення належної перевірки своїх клієнтів суб’єктами первинного фінансового моніторингу є важливим та необхідним аспектом для проведення ефективного фінансового моніторингу, оскільки це дає змо...

Реалізація контрольної функції суб’єктами державного фінансового моніторингу

Problems of economic convergence of Ukraine to the European Union

Are considered the problems of economic convergence Ukraine to the European Economic Area. It has been suggested authors negative impact on the national economy do not so much economic or political...

Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, як деструктивний фактор економічної безпеки України

Доводиться думка, що виявлення та зупинення схем легалізації доходів мають базуватися на протидії таких процесів як приховування слідів походження доходів, отриманих із незаконних джерел; приховува...

Актуальні проблеми боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, в Україні

Узагальнено проблеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, проаналізовано міжнародні та національні правові заходи боротьби з відмиванням «брудних» грошей, здійснено оцінювання стану боро...