Належна перевірка клієнтів як передумова ефективного фінансового моніторингу

Item ID: 12343
1 Media file
2022/11/02
Набір елементів
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права » Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування
zbirnik_2022-159-161
Властивості
Тип
Українська
Thesis
Назва
Українська
Належна перевірка клієнтів як передумова ефективного фінансового моніторингу
Автор
Українська
Вовченко, О.С.
Українська
Перегінець, Ю.Я.
Опис
Українська
Здійснення належної перевірки своїх клієнтів суб’єктами первинного фінансового моніторингу є важливим та необхідним аспектом для проведення ефективного фінансового моніторингу, оскільки це дає змогу виявити потенційні ризики для СПФМ бути використаними з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму та вжити відповідні заходи для запобігання настанню таких ризиків.
Мова
Українська
Дата випуску
2022-06-09
Тематика
Українська
фінансовий моніторинг
Українська
перевірка
Українська
ідентифікація
Українська
легалізація коштів
Видавництво
Українська
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Бібліографічний опис
Українська
Перегінець Ю.Я. Належна перевірка клієнтів як передумова ефективного фінансового моніторингу / Ю.Я. Перегінець, О.С. Вовченко // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : НУПП, 2022. – С. 159-161.
УДК
336.711.65
Набори елементів 1
Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування
27 2261 items
Медіа
zbirnik_2022-159-161
zbirnik_2022-159-161
Metadata Information
Створено
2022-11-2 10:58
Last Modified
2022-11-2 10:58
Date Issued (DC)
2022-06-09
Item ID
#12343
Resource Template
Наукова стаття